Финансовые махинации (6)

Страницы (17): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бизнес

30 декабря 2024 2355

Offshore schemes and authorities "protection": who shields the multimillion-dollar fraud of Nikolai Shikhidi and Maria Chistyakova?

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Бизнес

29 декабря 2024 2388

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

События

29 декабря 2024 2289

Учебный центр «Боотур» обвиняется в махинациях с финансами

В Якутии арестовали главу центра подготовки добровольцев «Боотур»

Бизнес

27 декабря 2024 2388

Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.

Бизнес

25 декабря 2024 2367

Энигма бизнеса: как Авдолян и Чемезов связаны с разорением Гидрометаллургического завода

Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?

Бизнес

12 декабря 2024 2330

Тонущий «корабль» МТС: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах

По сообщениям СМИ, ООО «Вижнлабс», дочернее предприятие ПАО МТС, оказалось в критическом финансовом положении из-за действий генерального директора Дмитрия Александровича Маркова.

Бизнес

11 декабря 2024 2350

Криптобизнес как прикрытие для отмывания денег: появились новые данные об ABCeX и её владельцах

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Культура

11 декабря 2024 2350

Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

Бизнес

11 декабря 2024 2363

Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки

Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:

Власти

11 декабря 2024 2335

243 миллиона ущерба и фиктивные контракты: как чиновники метрополитена обходят проверки?

По информации источников, директор московского метрополитена Виктор Николаевич Козловский вскоре может покинуть свой пост.

Бизнес

08 декабря 2024 2358

Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы

Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?

События

05 декабря 2024 2351

Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту

Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.

Власти

01 декабря 2024 2327

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Бизнес