Финансовые махинации (4)

Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

31 января 2025 2355

Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

Бизнес

31 января 2025 2344

Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов

Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.

Суды

31 января 2025 2330

Топ-менеджеры «Роснано» признали махинации с отчетностью

Задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного

Суды

30 января 2025 2393

Финансовые махинации с ЮЭК и ГМЗ: Авдоляну грозит уголовное дело за выведенные миллиарды

Власти

29 января 2025 2355

Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы

Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.

Бизнес

29 января 2025 2373

Прокуроры возобновляют дело о покушении на Романову: Авдолян в центре расследования

Олигарх Альберт Авдолян может оказаться в центре скандального уголовного дела о покушении на бывшего директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она была ключевым свидетелем в деле о махинациях энергохолдинга.

Суды

28 января 2025 2333

Швейцарский банкир обвинен в отмывании денег из России через Дубай

Бизнес

28 января 2025 2380

Timur Turlov’s "Freedom investment currency": a shadow "laundromat" for Russian and Kazakh funds?

After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a key player with close ties to the country’s top leadership and became a primary financier for local elites.

Суды

27 января 2025 2398

Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Бизнес

25 января 2025 2446

"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги

Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.

Бизнес

24 января 2025 2437

Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов

Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.

Бизнес

24 января 2025 2380

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Власти

22 января 2025 2351

Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.

Власти

22 января 2025 2358

Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно покинуть свой пост. Городские слухи пестрят версиями, среди которых фигурируют возможное уголовное дело и вскрывшиеся финансовые махинации.

Бизнес