Финансовые махинации

Страницы (19): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

29 апреля 2025 2180

Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders

Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?

Бизнес

26 апреля 2025 2301

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

Бизнес

25 апреля 2025 2302

Угрозы, фальшивые справки и продажные чиновники: махинатор Николай Шихиди нервно зачищает следы криминального прошлого ради новой аферы?

Николай Шихиди, предприниматель с Кубани, оказался в центре информационной атаки — его подозревают в причастности к уголовным делам, теневым схемам и незаконном получении контрактов на возведение крупных объектов.

Бизнес

24 апреля 2025 2266

Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Бизнес

24 апреля 2025 2271

Бизнес под колпаком: Валерий Бодренков устроил ФСБшную "прачечную" в "Сибирском цементе"

Компания «Сибирский цемент», где первый вице-президент — экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, служит финансовым инструментом спецслужбы.

Власти

23 апреля 2025 2281

Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную "кормушку"

За последние два года одиозный депутат Госдумы Сергей Чижов распродал все свои активы и теперь активно работает над улучшением своей репутации.

Бизнес

22 апреля 2025 2274

Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons

After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.

Бизнес

20 апреля 2025 2296

«Смотрящий» за конюшнями Януковича Константин Згара построил конную империю на деньгах украинских налогоплательщиков и спокойно живет в Великобритании

Константин Згара, ставший известным как «конюх Януковича», потратил более миллиона долларов на 24 скаковых лошади для своей конюшни в Польше, а также был замечен в голландской компании, скупавшей лошадей на международном ры

Бизнес

18 апреля 2025 2309

Отставные чиновники и фиктивные документы: как Смоян захватывает землю на Манжерке

Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.

Бизнес

17 апреля 2025 2289

Крах банковской кубышки Хамитова: Промтрансбанк закрыли за отмывание и махинации с госсредствами

Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Суды

17 апреля 2025 2282

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

Суды

14 апреля 2025 2262

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

Бизнес

14 апреля 2025 2297

Номинал Кремля в сделке Трампа: аферист Антон Постольников и его тайные покровители

После победы Дональда Трампа на президентских выборах обвинения о его возможных финансовых связях с Россией, якобы помогших ему избежать банкротства, были благополучно забыты. Истинность этих утверждений остаётся под вопросом, но в этом контексте интерес представляет фигура Антона Постольникова, чьё имя упоминалось в связи с расследованием инсайдерской сделки, связанной с медиабизнесом Трампа.

Суды