криптовалюта (3)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Власти

17 мая 2025 2287

Малофеев требует уничтожить книгу про криптовалюту, где его связывают с хищениями

«Православный олигарх» Константин Малофеев требует от издательства Individuum уничтожить тираж книги, где говорится о его причастности к хищению криптовалюты

Криминал

14 мая 2025 2338

Неизвестные в Париже хотели похитить дочь основателя Paymium и её двухлетнего ребёнка

В Париже неизвестные пытались похитить 34-х летнюю дочь главы криптоплатформы Paymium Пьера Нуаза вместе с её 2х-летним ребенком

Силовики

10 мая 2025 2351

Основатели Bankera подозреваются в использовании средств ICO для покупки недвижимости

Расследование в отношении основателей компании Bankera, криптофинансовой фирмы, которая собрала более 100 миллионов евро в рамках первичного предложения монет (ICO) в 2018 году.

Власти

07 мая 2025 2334

KNA признана транснациональной преступной организацией

Министерство финансов США сообщило, что с 2022 года жители Америки потеряли 5,5 млрд долларов в результате мошеннических операций, проводимых из Юго-Восточной Азии.

Силовики

02 мая 2025 2372

Из дела Булгакова выросла история с украденной криптовалютой

СМИ наглядно показывает, как следователи СКР становятся криптомиллионерами.

События

01 мая 2025 2326

Пенсионер из США лишился криптовалюты на 330 миллионов долларов

У пенсионера из США украли 3520 биткоинов на сумму $330 млн — одна из крупнейших криптоафер в истории

События

29 апреля 2025 2300

Литовские криптобизнесмены инвестировали в элитную недвижимость на деньги обманутых вкладчиков

Когда-то популярная на литовской криптовалютной сцене цифровая монета Bankera привлекла десятки миллионов, но затем её стоимость обрушилась.

Силовики

27 апреля 2025 2347

Как генерал Завьялов устроил своих родственников в крипто-бизнесе

Мнение журналистов:

Бизнес

25 апреля 2025 2332

От E-DinarCoin до Miya.holding: как криптоаферист Николай Удянский обогатился за счет скам-проектов

В 2021 году блокчейн-платформа WeWay была создана почетным консулом Николаем Удянским, его компанией Prof-IT и международной компанией Yoola, основанной гражданином России Фуадом Фатуллаевым. Управление платформой осуществляла английская компания WEWAY GROUP LIMITED, основанная партнером Удянского Богданом Прилепой и Фатуллаевым.

Власти

23 апреля 2025 2323

Маск сворачивает обязательства перед правительством США

Илон Маск подтвердил, что в мае сократит свою работу в правительстве США.

Бизнес

18 апреля 2025 2295

Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы

В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.

Силовики

17 апреля 2025 2336

Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей

В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .

События

17 апреля 2025 2341

Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности

Пострадавший пользователь рассказа, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — вышел на обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долл) в XMR и получил заморозку средств под предлогом AML-проверки.

Суды