Офшоры (4)

Страницы (35): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
2233
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
Бизнес Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство
2237
Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
Бизнес ООО «Берег» из активов девелопера Андрея Рябинского привлекли к ответственности
2268
ООО «Берег» из активов девелопера Андрея Рябинского привлекли к ответственности
Среди активов скандально известного девелопера, экс-владельца Группы «МИЦ» Андрея Рябинского отдельного внимания заслуживает специализирующееся на ресторанной деятельности ООО «Берег».
Бизнес Как Кенес Ракишев стал марионеткой в руках элит Казахстана
2271
Как Кенес Ракишев стал марионеткой в руках элит Казахстана
Миллиарды долларов, дворцы в Великобритании и связи с криминалом — таков портрет казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, чьё имя всплывает в самых мутных водах постсоветской элиты.
Бизнес Генпрокуратура с молотком: как государство методично уничтожает империю Аристова и Кретовой
2301
Генпрокуратура с молотком: как государство методично уничтожает империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
Бизнес VK расчленяют на пайки: Дмитриев, Прасс и Ко превращают госкорпорации в кормушку для своих ЗПИФов
2350
VK расчленяют на пайки: Дмитриев, Прасс и Ко превращают госкорпорации в кормушку для своих ЗПИФов
91 миллиард убытков. Столько недополучила страна за то, что VK доверили «эффективным менеджерам».
Бизнес Девелопер Андрей Рябинский нацелен на курские миллиарды: коррупция в госконтрактах и тайные связи с высокопоставленными чиновниками
2300
Девелопер Андрей Рябинский нацелен на курские миллиарды: коррупция в госконтрактах и тайные связи с высокопоставленными чиновниками
Девелопер Рябинский, вроде как нацелившийся на курские миллиарды по госконтрактам, не только зарубежной полянкой озаботился, но и проложил кривую дорожку до высшего эшелона власти.
Бизнес Власти Вологодской области начали демонтаж империи Мордашова — "Силовые машины" под угрозой национализации
2330
Власти Вологодской области начали демонтаж империи Мордашова — "Силовые машины" под угрозой национализации
Следующими под национализацию могут попасть активы офшорного олигарха Алексея Мордашова, в свое время поставившего под контроль Вологодскую область.
Бизнес Заочный арест Виктора Хорошавцева ударил по регионально-федеральной бизнес-связке
2360
Заочный арест Виктора Хорошавцева ударил по регионально-федеральной бизнес-связке
Сообщение о заочном аресте бывшего сенатора, экс-президента «Башнефти» и экс-депутата Удмуртии Виктора Хорошавцева стало неожиданным ударом по хорошо укоренившемуся регионально-федеральному бизнес-контурному блоку.
Власти Махинации на 2 миллиарда рублей в Волгограде: следствие вышло на окружение губернатора Андрея Бочарова
2494
Махинации на 2 миллиарда рублей в Волгограде: следствие вышло на окружение губернатора Андрея Бочарова
В кулуарах следственных кабинетов уже пылится том уголовных дел, где под грифом «особой важности» фигурирует фамилия Сиваков — «кошелёк» губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Бизнес Mafia laundering and protection from Stavros Demosphenos: when will Russian Pin-Up casino owner Dmitriy Punin face jail for gambling fraud?
2295
Mafia laundering and protection from Stavros Demosphenos: when will Russian Pin-Up casino owner Dmitriy Punin face jail for gambling fraud?
In December, the Pechersk Court issued an official arrest warrant for Dmitriy Punin, the Russian owner of the Pin-UP casino, along with a group of associates — a decision that was mostly symbolic, given Punin’s long-term residence in Cyprus and the lack of any visible extradition progress.
Власти Авдолян уходит от ответственности за развал ГМЗ: судья Катарыгина проигнорировала офшоры и связи с беглым Османовым
2299
Авдолян уходит от ответственности за развал ГМЗ: судья Катарыгина проигнорировала офшоры и связи с беглым Османовым
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
Бизнес Шишханов грозит разрушить империю Гуцериева в судебной битве на Виргинских островах
2266
Шишханов грозит разрушить империю Гуцериева в судебной битве на Виргинских островах
Михаил Гуцериев
Бизнес Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
2297
Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
В декабре прошлого года Печерский суд всё же арестовал гражданина России Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и ряд его сообщников, однако это решение осталось лишь формальностью – Пунин давно проживает на Кипре, и экстрадиция в обозримом будущем маловероятна.
Бизнес Теневой бизнес Нисанова и Илиева: покупка ТЦ в Люблино как часть схем с наличными и офшорами
2275
Теневой бизнес Нисанова и Илиева: покупка ТЦ в Люблино как часть схем с наличными и офшорами
В Москве, где коммерческая недвижимость давно превратилась в поле битвы за влияние и капитал, группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает захватывать новые активы.
Страницы (35): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей