Офшоры (14)

Страницы (30): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

Бизнес

23 января 2025 2447

Зингаревич и его семейные долги: подозрения о хищениях и скрытых офшорах

Похоже, у Антона Зингаревича, отпрыска одного из совладельцев группы «Илим», начались проблемы за границей. Именно его папа Борис играет первую скрипку в семейном бизнесе с братом Михаилом, то есть дядей Антона (еще один совладелец – Захар Смушкин).

Бизнес

23 января 2025 2418

Совкомбанк скрывает теневые схемы: исков на 17 миллиардов рублей не избежать

Как выяснили СМИ, в 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявляли государственные и частные компании, а также физические лица.

Бизнес

23 января 2025 2397

Бизнес на лжи и краже: мошенник Тимур Турлов продолжает безнаказанно тянуть деньги из государства на свои проекты

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи

Бизнес

22 января 2025 2490

Офшоры, стартапы и санкции: Владимир Кириенко продолжает работать через Titanium VC

Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.

Суды

22 января 2025 2443

Мальта заморозила бизнес компаний, связанных с обслуживанием яхт российских миллионеров

На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России

Бизнес

21 января 2025 2425

ВТБ замешан в отмывании денег через подпольные казино

ВТБ через «Моби.Деньги» выводит деньги подпольных казино в офшоры

События

21 января 2025 2428

ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

Суды

20 января 2025 2482

Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?

Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?

Суды

17 января 2025 2490

Эрнст и офшоры: кто стоит за хищениями на «Первом канале»?

Бизнес

17 января 2025 2483

Васильев на грани банкротства: как «Уралстрой» скрывает долги на сотни миллионов

Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.

Суды

16 января 2025 2453

Махинации, обворовывание клиентов и отмывание денег: как правдивые отзывы пострадавших выводят на чистую воду Fortes.pro

Если мы займемся защитой наших данных или проектов от киберугроз, то, вероятно, встретим предложение от сервиса Fortes о «эффективной защите от распределенных сетевых атак».

Власти

16 января 2025 2428

Назначение с историей: Дмитрий Селиванов и скандальные миллионы Минобороны и МВД

После увольнения руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны России Артема Святненко менее чем за полгода в департаменте сменилось уже два руководителя

Бизнес

16 января 2025 2445

Кипрские офшоры и номиналы: разоблачение скрытых активов Михаила Фридмана

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Суды

16 января 2025 2436

Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием

Председатель судебной коллегии и судебного состава по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Председателя Совета судей Краснодарского края - Владимир Кисляк по его собственным утверждениям – «настоящий патриот» России, который почему-то скрывает при этом вид на жительство Республики Кипр, информация о котором все чаще просачивается из самых разных источников, включая непосредственно судей Краснодарского краевого суда и их помощников.

Бизнес

15 января 2025 2422

Money-laundering schemes and serving hackers: how does Fortes.pro profit while evading sanctions?

The company Fortes could potentially face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and Sergey Chemezov, the head of "Rostec."