Отмывание денег (27)

Страницы (39): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »
Бизнес Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
2412
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.
Власти How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
2478
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?
Власти Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
2398
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.
Суды Острова кокаина: Империале и его схемы с недвижимостью в Эмиратах
2383
Острова кокаина: Империале и его схемы с недвижимостью в Эмиратах
Раффаэле Империале много лет жил в Дубае вольготно, хотя в Италии и Испании его разыскивали по обвинениям в наркоторговле.
Криминал Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?
2497
Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовых органов.
Бизнес Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии
2437
Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии
Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).
Бизнес Борис Ушерович, используя многомиллиардные схемы обхода санкций, вернул благосклонность Путина и осел в Британии
2405
Борис Ушерович, используя многомиллиардные схемы обхода санкций, вернул благосклонность Путина и осел в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Власти Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
2452
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.
Бизнес Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
2468
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.
Силовики Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа
2466
Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа
Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.
Суды Южная Корея раскрыла участие Северной Кореи в крупном хищении криптовалюты
2412
Южная Корея раскрыла участие Северной Кореи в крупном хищении криптовалюты
Суды Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
2403
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.
Бизнес Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
2349
Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
События Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований
2408
Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований
Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года пытается добиться удаления расследования издания «Проект» о семье и окружении Жириновского с различных интернет-ресурсов.
Бизнес Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков
2463
Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков
Noventiq, ранее известная как Softline, была основана в 1993 году в Москве Игорем Боровиковым как поставщик научного программного обеспечения.
Страницы (39): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »
Лента новостей