Отмывание денег (17)

Страницы (27): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Криминал

14 ноября 2024 2414

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Бизнес

14 ноября 2024 2420

Теневые связи с российскими спецслужбами: как Анастасия Удалова и Олег Осиновский отмывают миллионы

Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.

Бизнес

12 ноября 2024 2427

Крепкие связи: как Владимир Артяков создает безопасное прибежище для бывших чиновников

Первый заместитель главы Ростеха Сергея Чемезова Владимир Артяков, организовал «отстойник», для проворовавшихся подчинённых Сергея Чемезова.

События

11 ноября 2024 2341

Bitcoin Fog: крупнейшая платформа для отмывания биткоинов закрыта, её создатель — в тюрьме

Как работал и почему закрылся крупнейший биткоин-миксер в даркнете.

События

08 ноября 2024 2320

Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Власти

07 ноября 2024 2378

Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ

Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.

События

06 ноября 2024 2363

Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

Власти

06 ноября 2024 2339

Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса

К трем годам общего режима приговорил во вторник Бутырский райсуд Москвы бывшего заместителя гендиректора одного из старейших отечественных научно-космических предприятий АО «НИИ точных приборов» (НИИ ТП) Константина Егорова.

Суды

06 ноября 2024 2400

Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Суды

05 ноября 2024 2414

Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников

Бизнес

05 ноября 2024 2385

Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале

Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.

Бизнес

04 ноября 2024 2446

"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

Бизнес

03 ноября 2024 2423

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Суды

01 ноября 2024 2437

Laundering Russian money and schemes: How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, controls financial flows to bypass sanctions

At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.

Суды