Continental Properties Ltd

Страницы (1): 1
События Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
2198
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
События British lawyer fined for violations in a property deal involving the family of an Azerbaijani official
2189
British lawyer fined for violations in a property deal involving the family of an Azerbaijani official
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
Страницы (1): 1
Лента новостей