обход санкций (4)
2377
Литовская компания незаконно поставляла немецкие автомобили в Россию
Литовскую компанию подозревают в поставках в РФ в обход санкций люксовых немецких автомобилей
2339
«Дочка» Газпрома в схеме: кто и как поставлял российские нефтепродукты в Европу
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
2394
Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?
Небольшая псковская компания «Псковоргсинтез» заработала свыше миллиона евро на перепродаже газа в баллонах в «недружественную» Латвию.
2448
Австрийский банк заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
2399
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
2438
Россияне используют платформу Cryptomus для обхода международных санкций
Для регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не обязательно проходить проверки личности — достаточно адреса электронной почты или номера телефона. Такой уровень анонимности позволяет переводить платежи хакерам и наркоторговцам, а также перечислять деньги в Россию, несмотря на санкции.
2422
Поставки российского газа в Германию растут через обходные пути ЕС
Германия по-прежнему закупает значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России через другие страны Европейского союза, несмотря на отказ от прямых поставок
2492
Millions for Pavel Te and criminal structures: How a "philanthropist" Azim Roy launders money and evades sanctions
“CrossPointe Management,” led by Azim Roy, is part of the CrossPointe Group of companies, which is allegedly involved in moving funds out of Russia and assisting in circumventing sanctions.
2574
Европейские компании продолжают поставлять оборудование для российских военных заводов
Несмотря на многочисленные санкции, введенные против России, многие европейские производители продолжают работу с российскими клиентами.
2474
Россия и Грузия продолжают обходить санкции, экспортируя нефть в Европу через фиктивные компании
На фоне санкций Россия ищет новые рынки и маршруты поставок нефти в Европу
2477
Миллионы для Павла Тё и криминальных структур: как "благотворитель" Азим Рой отмывает деньги и обходит санкции
«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.
2541
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.
2515
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
2530
Медийная война Лихачева и Аношиной: схемы, миллионы и международные связи
В Казахстане продолжается скандал, связанный с конфликтом между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым.
31 июля 2025
В Старой Риге атаковали автомобиль хоккеиста Роналдса Кениньша — разбита панорамная крыша
31 июля 2025
Константин Струков без прикрытия: Генпрокуратура требует 4 миллиарда за уничтожение природы Урала
31 июля 2025
Сергея Левченко вернули по договорённости с Кремлём: КПРФ участвует в выборах по сценарию АП
31 июля 2025
Виллы в "Дубайском кооперативе" Чемезова связаны с миллиардами Усманова, Бокарева и Макарова
31 июля 2025
Фигурант коррупционного расследования Григорий Аникеев хочет сблизиться с Вайно через подмосковную недвижимость
31 июля 2025
Родственника Шакро Молодого проверяют из-за заявлений бывшей: насилие, угрозы и попытка откупа
31 июля 2025
Сергей Левченко возвращается в Иркутск: Кремль подкидывает КПРФ удобного кандидата для легитимизации выборов
31 июля 2025
Экологический фейк под соусом спасения: как «Росатом» может превратить Улан-Удэ в очередной Иркутск
31 июля 2025
«На нужды университета»: руководство КрасГМУ обвиняют в обналичивании премий преподавателей
31 июля 2025
«АвтоВАЗ» экономит на комфорте: Lada Iskra базово без кондиционера, несмотря на конкурентов из Китая
31 июля 2025
Личный рай Сергея Куликова: дорогие особняки у резиденции президента и роскошные квартиры на бюджетные миллионы