вывод средств (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Бизнес

25 декабря 2024 2432

Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией

Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.

События

07 декабря 2024 2418

Домашний арест и налоговые долги: проблемы Артёма Чекалина растут

Артём Чекалин задолжал российской налоговой.

События

25 ноября 2024 2386

Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест

Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.

Бизнес

22 ноября 2024 2471

От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах

Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.

Суды

21 ноября 2024 2410

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

Бизнес

21 ноября 2024 2428

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Бизнес

20 ноября 2024 2429

Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

Бизнес

20 ноября 2024 2445

Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого.

Бизнес

19 ноября 2024 2441

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

Власти

19 ноября 2024 2420

Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого

Криминал

14 ноября 2024 2425

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Бизнес

12 ноября 2024 2314

Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

Бизнес

12 ноября 2024 2387

Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

Бизнес

11 ноября 2024 2337

Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через «Панораму» и «Спецавтокомплект»

На фоне громких скандалов с хищениями в Минобороны на миллиарды рублей из поля зрения СМИ ускользнули компании «Спецавтокомплект» (САК) и «Панорама», которые тоже кормились кусками военного пирога.

События