ПАО Промсвязьбанк (3)
2433
Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России
Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.
2404
Кредиторы оборонного завода «Тантал» выбирают, как взыскать долг с экс-президента Александра Солопова
Кредитором саратовского оборонного завода предложено выбрать, как именно они станут привлекать к субсидиарной ответственности экс-президента ПАО «Тантал» Александра Солопова. При этом сам размер субсидиарки еще не известен.
2397
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
2358
Дело о банкротстве Германа Сачкова: старший брат Юрия Сачкова с долгами более 53 миллионов рублей
В суд попало дело банкротящегося Германа Сачкова. Он приходится старшим братом известному тольяттинскому политику Юрию Сачкову, ранее владевшему девелоперской Группой «Адмирал».
2410
Топ-менеджер Промсвязьбанка просит суд смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой, назначив условные сроки
Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил суд заменить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой сроки на условные.
2448
Финансовые загадки Element Development: от МВД до теневого мира девелопмента
За спринтерским темпом роста застройщика Element Development могут стоять средства, как заработанные в МВД, так и в теневом аналоге полиции девяностых годов.
2466
Семья Фрадковых-Кадочниковых под прицелом: связи, коррупция и оппозиционная поддержка
Оборонным Промсвязьбанком рулит Пётр Фрадков, брат вип-чинуши Павла Фрадкова по кличке "69".
2421
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Амбициозные девелоперские проекты сооснователя компании «Дон-Строй» Максима Блажко нередко являлись лишь дымовой завесой для вывода средств, взятых в долг у банков.
2421
В Москве задержали адвоката Кирсанова, связанного с ФСБ
В Москве задержали известного адвоката Алексея Кирсанова, близкого к руководителю управления «К» ФСБ Ивану Ткачеву.
2427
Всё для фонда. Все для победы?
Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на СВО в Украине около двух миллиардов рублей.