Отмывание денег (33)

Страницы (38): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »

События

25 сентября 2024 2463

Шведская финансовая разведка называет криптобиржи центрами отмывки денег: расследование выявило связь с преступной деятельностью

Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.

События

24 сентября 2024 2466

В Кыргызстане задержаны иностранцы, замешанные в международном канале отмывания преступных доходов

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).

Суды

24 сентября 2024 2472

TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi

TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.

Бизнес

23 сентября 2024 2441

Как “кошелёк” олигарха Малофеева Максим Криппа управляет схемами скупки недвижимости в Киеве через кипрские офшоры

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию, проанализировав все вовлечённые стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Бизнес

23 сентября 2024 2439

Обвинения против владельцев Wings 4 Sky Group: нарушения санкций и легализация преступных доходов

Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Криминал

23 сентября 2024 2457

Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

Суды

22 сентября 2024 2471

Двое подозреваемых арестованы в Майами за кражу и отмывание $230 миллионов в криптовалюте

Власти

21 сентября 2024 2446

Шувалов и его люди: миллиарды на школы, которые так и не были построены

Когда уже придут за иностранным шпионом, вором и провокатором Игорем Шуваловым?

Власти

19 сентября 2024 2469

Бывший глава Красноармейского района Юрий Васин: от "нищеброда" до миллиардера

Если бы в России был специально выделенный список Форбс, по теневым доходам глав муниципальных образований, то среди лидеров оказался бы Юрий Васин, недавно уволенный из кресла глава Красноармейского района Краснодарского края.

События