Отмывание денег (11)

Страницы (27): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Суды

24 января 2025 2459

Олег Усачев обналичивает миллиарды через фирмы-однодневки и контролирует российский хоккей

Теневой олигарх Олег Усачев заработал себе в бизнес-сообществе дурную славу обнальшика, использующего многочисленные фирмы-однодневки для выведения гигантских средств. Счет идет на миллиарды рублей.

Бизнес

24 января 2025 2441

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Бизнес

24 января 2025 2460

Миллионы для Павла Тё и криминальных структур: как "благотворитель" Азим Рой отмывает деньги и обходит санкции

«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.

Бизнес

22 января 2025 2440

Водка, Уйба, Зивенко: как их объединил Сыктывкарский ЛВЗ?

Сыктывкарский ликеро-водочный завод (АО «Сыктывкарский ЛВЗ»), находящийся под контролем выходцев из АО «Курорты Северного Кавказа» уже четыре года, оказался в центре скандала.

События

22 января 2025 2398

Подпольные казино выводят миллионы через платформу Honey Money

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

Бизнес

21 января 2025 2478

Академическая мафия: как семья Чичкановых превратила науку в бизнес

В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.

События

21 января 2025 2423

ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

Бизнес

21 января 2025 2440

Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества

СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».

Суды

21 января 2025 2385

Криптомошенник Александр Орловский усиливает продвижение Financial Freedom Academy

Суды

20 января 2025 2457

За кулисами Blender.io и Sinbad.io: россияне обвинены в отмывании денег через криптомикшеры

Суды

18 января 2025 2436

Кыргызстанский банк «Керемет» попал под санкции США

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

Бизнес

18 января 2025 2433

Fortes.pro’s fraud, or How scammers profit from gullible clients under the pretense of IT protection

A scandal is unfolding online involving Fortes, a company offering protection against DDoS attacks and other cyber threats.

Бизнес

17 января 2025 2482

Scams, ripping off the customers, and money laundering: how honest reviews from victims uncover Fortes.pro’s schemes

When we take steps to safeguard our data or projects from cyber threats, we often come across an offer from the Fortes service, claiming to "effectively counter distributed network attacks."

Бизнес