Мошенничество (46)

Страницы (100): « -10 ‹ 43 44 45 46 47 48 49 › +10 »

События

03 ноября 2024 2393

Уголовное дело против "Кезби": хищение бюджетных средств и налоговые махинации

Департамент АФМ по Мангистауской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Бизнес

02 ноября 2024 2386

Тимур Турлов и Freedom Holding: мошенническая схема для "старой" олигархии?

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

События

02 ноября 2024 2343

Суд вынес приговор основателям «Бизнес-Школы Эскада» за обман 45 граждан и хищение миллионов

С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.

События

02 ноября 2024 2367

Полиция бездействует: москвичка столкнулась с последствиями мошенничества после взлома аккаунта

Мошенники взломали аккаунт москвички на «Госуслугах» и оформили на неё микрозаймы.

События

02 ноября 2024 2253

Организаторы интернет-сайта с поддельными лодками и моторами получили сроки за обман десятков покупателей

Покупатели находили в сети интернет сайт с объявлениями о продаже дорогостоящих аэролодок и лодочных моторов, даже не думая о том, что сайт создан аферистами из Приморья для обмана доверчивых граждан.

Криминал

02 ноября 2024 2339

Суд признал Романа Бабояна виновным в покушении на мошенничество и ложном доносе

К шести годам лишения свободы приговорил Никулинский райсуд Москвы бизнесмена Романа Бабояна, который позиционировал себя родственником главы Башкирии Радия Хабирова.

Бизнес

02 ноября 2024 2321

Директор «СК на Московском» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью

В Ленинский районный суд Самары направлено уголовное дело руководителя ООО «СК на Московском».

Бизнес

01 ноября 2024 2346

Islam brothers accused of running another pyramid scheme

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

События

01 ноября 2024 2369

Пути вывода средств: как Лариса Анисимова завела «Экологию-Новосибирск» в долговую яму

Бывший региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» имеет дела с судами с 2021 года.

Бизнес

01 ноября 2024 2347

Строительство каркасных домов в Санкт-Петербурге обернулось уголовным делом: гендиректора задержали

Генерального директора крупной строительной фирмы задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в присвоении денежных средств, которые были направлены на строительство домов.

Бизнес

01 ноября 2024 2335

Анатолий Гончаров под стражей: заказчики ждут дома, но получили только обещания

Заключен под стражу бизнесмен, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Ему несли деньги за индивидуальный проект, но четырех стен и крыши не дождались.

События

01 ноября 2024 2296

Кардинал Ватикана признан виновным в мошенничестве на полмиллиона евро

Суд Ватикана заявил, что признал кардинала виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и других обвинениях из-за его «объективно необъяснимого поведения» при выплате более полумиллиона евро из cредств Ватикана женщине, назвавшейся аналитиком разведки, которая затем потратила эти деньги на предметы роскоши и отдых.

События

01 ноября 2024 2260

СК расследует дело о мошенничестве с субсидиями: ущерб Минобороны оценивается в десятки миллионов рублей

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями, ущерб Минобороны РФ по которому составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Бизнес