Мошенничество (30)

Страницы (35): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »

Бизнес

20 мая 2023 2393

Санкции, махинации и откровенное мошенничество. Что скрывает за имиджем перспективного миллиардера Тимур Турлов?

Бизнес

19 мая 2023 2382

Проекты «ПИК» в Екатеринбурге и Тюмени осваиваются в судах

ООО «Специализированный Застройщик «ПИК-Тура» (входит в группу «ПИК» бизнесмена из списка Forbes Сергея Гордеева), которое реализует в Тюмени жилой квартал «Озерный парк», за последние несколько месяцев получило, согласно данным судов, десятки исков от физических лиц.

Бизнес

19 мая 2023 2383

По Комитетскому лесу ударили наследием Морозенко

Осужденный за нецелевое расходование бюджетных средств экс-глава Королёва Александр Морозенко успел наследить и в манипуляциях с рекреационными землями. Вот только никто за это так и не ответил. К самой схеме также мог иметь отношение ещё и "серийный банкир" с неоднозначной репутацией Илья Клигман.

Бизнес

19 мая 2023 2348

Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела

В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.

Силовики

19 мая 2023 2382

Начальника заводского подразделения задержали за мошенничество

В Астрахани начальника подразделения одного из заводов заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Силовики

19 мая 2023 2379

Москвич захотел спорткар, как в "Форсаже", и лишился двух миллионов рублей

Москвич решил сэкономить на покупке автомобиля из Японии, как в фильме "Форсаж", но его обманули, оставив без денег и спорткара.

Силовики

19 мая 2023 2428

Сиди, Агеев, четверть века – всё будет так. Исхода нет

Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ, утвердил обвинительное заключение в отношении экс-депутата Законодательной думы Томской области и экс-главы ООО «Северная группа» (ОГРН 1127017021757) Сергея Агеева. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Бизнес

19 мая 2023 2412

Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций

В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.

Бизнес

19 мая 2023 2359

Компании, получившие контракт на ремонт государственных больниц Мальты, потратили миллионы евро на личные нужды руководителей

В феврале суд Мальты аннулировал госконтракт на реконструкцию больниц объемом 2,1 миллиарда евро из-за подозрений в мошенничестве.

Бизнес

19 мая 2023 2394

Живые деньги и мертвые души оборонного спецпроекта Максима Чаровского

Исполнителя «Электры» отдали под суд за бюджетные хищения.

События

18 мая 2023 2414

Руководство РАНХиГС уволит сотрудников вуза, живущих за границей

Уволить планируют не только тех, кто уехал из России после 24 февраля, но и тех, кто уже давно живет за границей.

Бизнес

18 мая 2023 2342

Вместе с Владимиром Егоровым задержали и его дочь. Их обвиняют в мошенничестве со школой Усса

Вместе с гендиректором УСК «Сибиряк» Владимиром Егоровым задержали и его дочь Александру Савельеву, она работает главным бухгалтером в компании отца. Об этом сообщили в прокуратуре.

Культура

18 мая 2023 2358

Стали известны новые подробности проверки СК по делу о мошенничестве в размере 5 млн, с которым связан Comedy Club Production

После проверки в офисе компании, в СК для дачи показаний был вызван один из основателей Comedy Club Таш Саркисян.

События

17 мая 2023 2390

В Москве судят расхитителей Грудзинского и Фридланда

Басманный суд Москвы начал слушать уголовное дело в отношении директора научцентра по созданию вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) Андрея Грудзинского и его советника Вадима Фридланда.

Бизнес

17 мая 2023 2336

Экс-гендиректор ООО «ТСК» едет в колонию. Избежать наказания не удалось

11 мая 2023 года вступил в законную силу приговор, вынесенный бывшему генеральному директору ООО «Томская строительная компания» (ОГРН 1107017021187) Владимиру Оккелю. Он признан виновным по части четвёртой статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.