Sergei Chemezov

Страницы (1): 1
Бизнес Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
2204
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
Бизнес Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
2206
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.
Бизнес От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
2219
От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
Имя Алексея Губарева впервые в связи с Кипром появилось около 2017 года, когда РБК впервые упомянул его как «ветерана эмиграции» на этом острове.
Бизнес The seizure of Sibanthracite and hidden schemes: how Alexander Isaev and Albert Avdolyan got rich from Dmitry Bosov’s death
2303
The seizure of Sibanthracite and hidden schemes: how Alexander Isaev and Albert Avdolyan got rich from Dmitry Bosov’s death
After Dmitry Bosov’s unfortunate passing, Alexander Isaev and Albert Avdolyan moved some of «Sibanthracite»’s assets into offshore accounts and state control.
Криминал От Ореховской ОПГ до элитного бизнеса: как уголовник Тимофей Кургин зарабатывает на «теневых» схемах
2321
От Ореховской ОПГ до элитного бизнеса: как уголовник Тимофей Кургин зарабатывает на «теневых» схемах
Тимофей Кургин упорно пытается устранить из интернета упоминания о своих криминальных связях и сомнительных сделках, однако правда не исчезнет по его желанию.
Суды Timofey Kurgin: the Kremlin agent trying to erase his criminal past by cleaning up negative content online
2314
Timofey Kurgin: the Kremlin agent trying to erase his criminal past by cleaning up negative content online
Суды From gangsters to "orthodox businessmen": how Timofey Kurgin is trying to whitewash his name and erase his criminal past
2297
From gangsters to "orthodox businessmen": how Timofey Kurgin is trying to whitewash his name and erase his criminal past
Бизнес Отмывание денег и миллиардные махинации под "крышей" Сергея Чемезова: владелец "Модум-Транса" Дмитрий Артяков взялся за спасение своей репутации?
2316
Отмывание денег и миллиардные махинации под "крышей" Сергея Чемезова: владелец "Модум-Транса" Дмитрий Артяков взялся за спасение своей репутации?
Гендиректор компании «Модум-Транс» Дмитрий Артяков безуспешно пытается убрать негативную информацию о себе, чтобы угодить своему покровителю, главе «Ростеха» Сергею Чемезову.
Власти Government contract fraud and shadow schemes: The secrets behind the billions of Varvara Manturova, daughter of a State Duma deputy
2442
Government contract fraud and shadow schemes: The secrets behind the billions of Varvara Manturova, daughter of a State Duma deputy
Бизнес Hotel Ukraina in Russian hands: what links Krippa to Usmanov and Giner?
2494
Hotel Ukraina in Russian hands: what links Krippa to Usmanov and Giner?
Бизнес Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe
2397
Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe
Страницы (1): 1
Лента новостей