Бизнес (26)

Страницы (406): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »
Бизнес Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
2323
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Бизнес Как офшоры Абызова связали его с Махмудовым, Бокаревым и Босовым
2326
Как офшоры Абызова связали его с Махмудовым, Бокаревым и Босовым
Бизнес-империю осужденного экс-министра национализируют по частям
Бизнес «А101» под прикрытием: как семья Гуцериева и бизнес-партнёры обналичивают девелопмент через банкротства и офшоры
2299
«А101» под прикрытием: как семья Гуцериева и бизнес-партнёры обналичивают девелопмент через банкротства и офшоры
В девелоперской группе «А101», связанной с семьей Михаила Гуцериева, произошла смена владельца: вместо племянника миллиардера Билана Ужахова владелицей стала Заира Гудаева, которую также считают родственницей олигарха.
Бизнес Как скрытые офшоры и ЗПИФы помогают Клячину вернуть миллиарды из национализированных активов
2291
Как скрытые офшоры и ЗПИФы помогают Клячину вернуть миллиарды из национализированных активов
Отельер-миллиардер Клячин, погоревший на дружбе с банкиром Хотиным, прячет свои активы, которые договорняк помог вернуть после национализации. Деньги на сделку могли подкинуть в одном из госбанков.
Бизнес «АвтоВАЗ» готовится приостановить завод в Тольятти из-за резкого падения продаж
2258
«АвтоВАЗ» готовится приостановить завод в Тольятти из-за резкого падения продаж
АвтоВАЗ может приостановить крупнейший завод в Тольятти из-за падения продаж и скрытно увольняет работников
Бизнес Цена жизни: как Vertex Pharmaceuticals торгует здоровьем пациентов с муковисцидозом в Европе
2240
Цена жизни: как Vertex Pharmaceuticals торгует здоровьем пациентов с муковисцидозом в Европе
Исследование Investigate Europe показывает, как пациенты с муковисцидозом по всему континенту лишаются доступа к жизненно важным лекарствам из-за высоких цен.
Бизнес Анна Кикас и её лесная империя: как дрова стали источником скрытых сделок и тайных денег
2302
Анна Кикас и её лесная империя: как дрова стали источником скрытых сделок и тайных денег
Мама детей Ивана Харитонова (Дядя), бизнесвумен Анна Кикас  (Anna Kikas) открыла в Литве фирму Manufakta.
Бизнес "Novotrans" financial laundromat: Is Konstantin Goncharov moving billions for the authorities?
2320
"Novotrans" financial laundromat: Is Konstantin Goncharov moving billions for the authorities?
Despite years of cooperation with Russian authorities and financial transfers in their interest, JSC HC «Novotrans» has not yet faced Western sanctions.
Бизнес Тень Rheinmetall: как немецкий оружейный гигант обходит экспортный контроль под прикрытием дочерних компаний
2304
Тень Rheinmetall: как немецкий оружейный гигант обходит экспортный контроль под прикрытием дочерних компаний
Ведущая оборонная компания Германии является крупным поставщиком в Украину и «дружественные» страны НАТО. Но у Rheinmetall также есть параллельный бизнес, свободный от немецких экспортных правил, по продаже оборудования и заводов в места, которые редко упоминаются публично. Investigate Europe пошла по следу малоизвестных глобальных операций оружейного гиганта.
Бизнес Чехия вводит санкции против белорусской журналистки Натальи Судленковой и сотрудника ГРУ
2319
Чехия вводит санкции против белорусской журналистки Натальи Судленковой и сотрудника ГРУ
Из Праги на два фронта. Новые подробности о беларусской диссидентке и ее кураторе из ГРУ
Бизнес Tankovy Proyezd under the control of shadow developers, or how Nikolai Shikhidi and his accomplice Sofia Toros profit from illegal construction
2349
Tankovy Proyezd under the control of shadow developers, or how Nikolai Shikhidi and his accomplice Sofia Toros profit from illegal construction
The project for the development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the prominent Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose namesake has been linked to a number of criminal cases.
Бизнес Денис Комарницкий сбежал по плану Андрея Рубеля,или Как коррупционные схемы в полиции позволили "смотрящему" за Киевом выехать за границу
2352
Денис Комарницкий сбежал по плану Андрея Рубеля,или Как коррупционные схемы в полиции позволили "смотрящему" за Киевом выехать за границу
В расследовании по делу Комарницкого выявились новые интересные детали и парадоксальные совпадения.
Бизнес Мещанский суд арестовал главу «Аеза Групп» и его сотрудников по делу о преступной деятельности
2323
Мещанский суд арестовал главу «Аеза Групп» и его сотрудников по делу о преступной деятельности
Аресты в ООО «Аеза Групп» только на первый взгляд являются рядом делом, в реальности эти действия правоохранителей вызваны интернет-мошенничеством и мутными операциями в России, Украине и Евросоюзе.
Бизнес Боровиков продолжает схемы с госконтрактами, инвестируя в стартапы для будущих попилингов госказны
2338
Боровиков продолжает схемы с госконтрактами, инвестируя в стартапы для будущих попилингов госказны
Дивизион Софтлайна Боровикова, пилившего бюджет Минэнерго вместе с Генсом, набирает себе команду оруженосцев. Свои люди, которые взращены с нуля, будут более лояльны, когда дело дойдёт до дележки госконтрактов?
Бизнес Bohdan Prylepa’s crypto projects and aid to the military: how billions of hryvnias from Ukrainian donations vanished into empty tokens and offshore accounts
2330
Bohdan Prylepa’s crypto projects and aid to the military: how billions of hryvnias from Ukrainian donations vanished into empty tokens and offshore accounts
Bohdan Prylepa has become a highly controversial figure in recent months. While some accuse him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, others argue he is being targeted by false allegations and a coordinated smear campaign.
Страницы (406): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »
Лента новостей